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    PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

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    PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Abr 03, 2016 6:31 pm

    Masiva filtración salpica políticos y funcionarios de todo el mundo

    Entre los clientes figuran líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Argentina, Mauricio Macri

    3 de abril de 2016 - Por Agencia EFE - ELNUEVODÍA.COM

    En el caso de Putin, la documentación revela su relación con el director de orquesta Sergey Roldugin y un "entramado de sociedades" que sirvió para ocultar los "negocios ocultos" de los amigos "más íntimos" del presidente ruso. (Agencia EFE)

    Redacción Internacional- La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer hoy y en la que ha participado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales.Entre esos líderes figuran los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente ucraniano y el rey de Arabia Saudí.

    De acuerdo con el ICIJ, que publicó hoy detalles de la extensa investigación en su página web, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas "offshore" en más de 200 países y territorios.

    Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó en su día WikiLeaks a través de la publicación de cables diplomáticos estadounidenses.

    La investigación de los documentos se prolongó durante un año, liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.

    Los documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca revelan la creación de miles de empresas "offshore" y paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.

    Nacido en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, "con oficinas en cada continente", según su portal web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial.

    Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos) y Panamá.

    La firma negó hoy a Efe cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes.

    Bautizada como "Los papeles de Panamá", la investigación revela cómo socios del presidente ruso, Vladímir Putin, gestionaron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma.

    Otros documentos desvelan movimientos de empresas "offshore" vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al mandatario de Ucrania, Petró Poroshenko, y al difunto padre del primer ministro británico, David Cameron.

    En el caso de Islandia, los documentos muestran los lazos del primer ministro Sigmundur Davíd Gunnlaugsson y su esposa con sociedades anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió ese país.

    Otros de los señalados son el presidente argentino, Mauricio Macri, que "administró una sociedad no declarada en Bahamas" cuando era alcalde de Buenos Aires y el futbolista, también argentino, Lionel Messi.

    Entre los españoles que figuran en los documentos están Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, y el director de cine Pedro Almodóvar.

    Además, según el ICIJ, la investigación señala al menos a 33 personas y compañías fichadas por el Gobierno estadounidense por evidencias de haber participado en actividades ilícitas con narcotraficantes mexicanos, organizaciones terroristas como Hizbulá o naciones como Irán y Corea del Norte.

    Asimismo, más de 500 bancos y sus subsidiarias, entre ellos HSBC y UBS, han impulsado la creación de empresas en paraísos fiscales y han establecido más de 15.000 compañías de este tipo para sus clientes a través de Mossack Fonseca, de acuerdo con la investigación.

    Fuente: http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/masivafiltracionsalpicapoliticosyfuncionariosdetodoelmundo-2182223/


    Última edición por Jansef el Dom Abr 10, 2016 6:31 pm, editado 1 vez

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Abr 03, 2016 6:51 pm

    Putin, Messi y Almodóvar, entre las personalidades involucradas en evasión fiscal

    En la investigación participó un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países

    RedacciónAM 3 Abr 2016 - Almomento

    PANAMÁ, 3 de abril (Al Momento Noticias).- Diversas personalidades conocidas internacionalmente son afectadas por un ataque informático perpetrado contra la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios.

    El caso involucra a nombres como el presidente ruso Vladimir Putin, el astro del futbol Leo Messi, el presidente argentino Mauricio Macri, el cineasta Pedro Almodóvar y el empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, entre otros.

    La investigación denominada “Panama Papers” fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países, que escarbó durante un año en más de 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño.

    El despacho jurídico es considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades offshore, es decir, aquellas sociedades que se constituyen de forma legal en un país diferente al que operan y sirven para ocultar patrimonios o evadir impuestos. Esas propias compañías suelen servir de pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios.

    El Grupo Mossack Fonseca, “con oficinas en cada continente”, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial. Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos), y Panamá.

    La filtración de sus archivos revela que Mossack Fonseca ha prestado sus servicios a clientes de destinos tan diversos como Rusia, Siria, Nigeria y Argentina.

    El presidente argentino, Mauricio Macri; el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; un asistente del presidente ruso Vladimir Putin; primos del presidente sirio Bashar al-Assad, sociedades ligadas al presidente chino, Xi Jinping, entre otros, aparecen en una lista de 140 políticos de 50 países del mundo, vinculados a 21 paraísos fiscales.

    En los archivos también aparece el nombre del presidente ucraniano, Petro Poroshenko.

    Asimismo, aparecen personajes como el futbolista Lionel Messi, directores de cine como Pedro Almodóvar y la hermana mayor del rey Don Juan Carlos I, Doña Pilar de Borbón.

    Macri y Messi

    Según la investigación, Macri integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas en 1998, que fue disuelta en 2009.

    Añadió que mientras el presidente argentino era jefe de Gobierno de Buenos Aires (2007-2015) no declaró su vínculo con esta sociedad. En 2007 y 2008 declaró cuentas en Estados Unidos y otros activos en el extranjero, pero no especificó dónde.

    El portavoz de Macri, Iván Pavlovsky, dijo al ICIJ que el mandatario argentino no declaró Fleg Trading Ltd. como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella y que la compañía estaba vinculada con el grupo empresarial de su familia. “Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador”, añadió.

    Sobre el caso de Messi, el diario El Confidencial, el cual participó en el análisis de los documentos, reveló que “el 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros” Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, “utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria” española.

    Messi, que será juzgado junto a su padre a finales de mayo en España por utilizar supuestamente una serie de empresas pantalla para defraudar 4.16 millones de euros en derechos de imagen entre 2007 y 2009, habría iniciado los trámites para adquirir la compañía Mega Star Entreprises Inc., tras conocerse su caso en España.

    El diario muestra un supuesto documento con la firma de Messi y su padre en la que ambos “se comprometen a sufragar los costes en los que pudiera incurrir Mossack Fonseca por cualquier proceso judicial derivado del uso de la compañía”.

    Almodóvar y la infanta Pilar de Borbón

    La misma investigación destapó que el director Pedro Almodóvar y su hermano Agustín figuraron como apoderados “de una sociedad (Glen Valley Corporation) registrada en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado aún hoy como paraíso fiscal por España”.

    “La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994”, añadió El Confidencial, fechas que coinciden con los primeros grandes éxitos del cineasta.

    Agustín Almodóvar, que no negó la información, envió un comunicado a El Confidencial, señalando que “ante las posibles insinuaciones que pudieran derivarse de la información de la que disponen, queremos poner de manifiesto que tanto Pedro como yo mismo nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias”.

    En tanto, se reveló que la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del actual monarca, también “presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá” y gestionada por Mossack Fonseca.

    Pilar de Borbón se convirtió en presidenta de Delantera Financiera SA, en 1974, pero aunque en 1993 ya no ocupaba la presidencia, siguió vinculada con esta sociedad, que se disolvió el 24 de junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe como rey de España.

    El despacho Mossack Fonseca dijo a la BBC que ha operado de manera “irreprochable” durante 40 años y que nunca ha sido acusado de ningún delito penal.

    AMN.MX/dsc

    Fuente: http://www.almomento.mx/putin-messi-y-almodovar-entre-las-personalidades-involucradas-en-evasion-fiscal/

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Abr 03, 2016 6:59 pm

    Los papeles de Panamá

    La infanta Pilar de Borbón mantuvo una sociedad opaca en Panamá durante 40 años

    Dirigió y presidió Delantera Financiera, creada por el polémico bufete Mossack Fonseca, desde 1974. La firma se cerró en junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe VI



    Ver más:

    El Confidencial

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Abr 03, 2016 7:03 pm

    Autoridades brasileñas sospechaban que Mossack Fonseca ayudó a implicados en caso Petrobras

    NACIDO EN 1977, EL GRUPO MOSSACK FONSECA, "CON OFICINAS EN CADA CONTINENTE", SE ESPECIALIZA EN GESTIÓN PATRIMONIAL, FISCAL, ESTRUCTURAS INTERNACIONALES Y DERECHO COMERCIAL

    EFE / 3 abril 2016 / Listín Diario

    La firma de abogados panameña Mossack Fonseca está en el ojo de la tormenta tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas "offshore" para que cientos de políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.

    Según los documentos publicados hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los clientes de la compañía se apoyaron en dichas empresas para desviar su patrimonio a paraísos fiscales.

    Nacido en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, "con oficinas en cada continente", según su portal web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial.

    Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos), y Panamá.

    Uno de sus socios, Ramón Fonseca Mora, ministro consejero de la Presidencia de Panamá y presidente del oficialista Partido Panameñista, pidió el pasado 11 de marzo al presidente, Juan Carlos Varela, una licencia por un año para defenderse de las acusaciones que lo ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras por medio de la firma de abogados.

    Las autoridades brasileñas dijeron a finales de enero pasado que sospechaban que Mossack Fonseca, del ministro Consejero de Varela, facilitó a varios implicados en la trama corrupta de Petrobras la apertura de empresas "offshore" en Panamá, que pudieron servir para blanquear dinero desviado de Petrobras mediante operaciones inmobiliarias.

    La firma Mossack Fonseca rechazó en enero alguna vinculación con el caso brasileño, sobre el que la Fiscalía Auxiliar de Panamá dijo el pasado 29 de enero que abriría una "investigación de oficio".

    En enero pasado, uno de los fiscales brasileños responsables del caso, Carlos Fernando Dos Santos Lima, tildó a la firma de abogados panameña como "una gran lavadora de dinero", por lo que el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación de autoridades policiales de otros países, sin que precisara cuáles.

    "Nuestra firma está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna", aseveró entonces en una "aclaración" pública Mossack Fonseca, que tiene representación en 40 países.

    También expresó su disposición "a cooperar con las autoridades que soliciten información por los canales legalmente establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la legislación respectiva"

    De acuerdo con la información judicial brasileña, uno de los ejes de la investigación es un edificio construido en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, por una cooperativa sindical vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y en el cual la propia Mossack Fonseca posee un apartamento de tres pisos.

    En 2009, en medio de una severa crisis financiera, la cooperativa vendió esa propiedad a la constructora OAS, que está salpicada por el escándalo en Petrobras, y varios dirigentes del PT adquirieron apartamentos en ese edificio.

    Uno de ellos fue el extesorero del partido Joao Vaccari Neto, ya condenado a 15 años de prisión por su participación en las corruptelas en Petrobras, que incluyeron negocios ilícitos con la constructora OAS.

    Pero el caso de Brasil es solo uno de los tantos que salpica a partir de ahora a esta firma. La filtración de sus archivos revela que Mossack Fonseca ha prestado su servicios a clientes de destinos tan diversos como Rusia, Siria, Nigeria y Argentina.

    El presidente argentino, Mauricio Macri, el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, un asistente del presidente ruso Vladimir Putin, primos del presidente sirio Bashar al-Assad, entre otros, aparecen en una lista de 140 políticos de 50 países del mundo, vinculados a 21 paraísos fiscales, según la información del citado consorcio de periodistas que recibió la filtración.

    En la lista aparecen también personajes como el futbolista Lionel Messi, directores de cine como Pedro Almodóvar y la hermana mayor del rey Don Juan Carlos I, Doña Pilar de Borbón.

    Fuente: http://www.listindiario.com/las-mundiales/2016/04/03/414043/autoridades-brasilenas-sospechaban-que-mossack-fonseca-ayudo-a-implicados-en-caso-petrobra

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Abr 03, 2016 7:13 pm

    'Papeles de Panamá': ataque mediático contra líderes mundiales en filtración sobre evasión fiscal

    Publicado: 3 abr 2016 / RT

    11 millones y medio de documentos, 370 periodistas de todo el mundo y un año de investigación ha participado en una intensa investigación internacional sobre paraísos fiscales.


    Rodrigo Arangua / Reuters

    Este domingo se ha producido una filtración sin precedentes: los llamados 'Papeles de Panamá'. Esta gran revelación sobre empresas en paraísos fiscales procede, según sus autores, de los datos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear sociedades mercantiles 'offshore'.

    El periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung' fue el primero en conseguir el acceso a los 11 millones y medio de documentos y se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). A continuación se llevó a cabo una minuciosa investigación con la participación de 370 periodistas de todo el mundo. De acuerdo con estos materiales, hasta 12 jefes de Estado y numerosas personalidades de ámbitos políticos, culturales y deportivos están vinculados a las sociedades opacas. La filtración proporciona datos sobre las supuestas actividades financieras de 128 políticos y cargos públicos de diferentes países.

    Los datos filtrados cubren el periodo comprendido entre 1977 y finales de 2015 y muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta. Entre las personas mencionadas de la esfera política se encuentran el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz al Saud, amigos íntimos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, así como el actual mandatario de Argentina, Mauricio Macri. También figura el padre del primer ministro británico,David Cameron, o el actual presidente ucraniano, Piotr Poroshenko. Entre las personalidades del deporte en los documentos figuran el expresidente de la UEFA Michel Platini y el futbolista Lionel Messi. En la lista se puede encontrar también al cineasta español Pedro Almodóvar y a la tía del actual rey de España.

    La autenticidad de los documentos no ha sido confirmada oficialmente por ninguna parte implicada. El bufete Mossack Fonseca ha declarado que considera que la acción de los periodistas infringe la ley.

    El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había advertido antes de la filtración de que el Kremlin estaba al tanto de los preparativos de un 'ataque mediático' contra el presidente Vladímir Putin. De hecho, aunque el nombre del jefe de Estado ruso no aparece directamente en los documentos filtrados, varios medios de comunicación occidentales han presentado los datos de manera selectiva.

    Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/203699-papeles-panama-mayor-revelacion-corrupcion-medios

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Abr 04, 2016 4:19 pm

    Rusia: Exagentes de la CIA filtraron ‘Papeles de Panamá’

    4 abril 2016 / HISPANTV

    Rusia denuncia el ataque informativo dirigido contra Vladimir Putin, tras la filtración de los “Papeles de Panamá”, hecho que achaca a exagentes de la CIA y del Departamento de Estado de EE.UU.

    "Hay otros nombres que figuran (en la investigación) pero está claro que el blanco principal de estos ataques es nuestro país, nuestro presidente", ha declarado este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia rusa TASS.

    El pasado domingo, se filtraron de manera masiva 11,5 millones de documentos que revelaron la vinculación de numerosas personalidades de los ámbitos políticos, culturales y deportivos a sociedades en paraísos fiscales. Varias personas, al parecer, cercanas al mandatario ruso, Vladimir Putin, habrían desviado cerca de 2000 millones de dólares con la ayuda de bancos y sociedades pantalla.

    Aunque el nombre de Putin no aparece en ninguno de los documentos que sí mencionan los nombres de otros líderes mundiales, muchos medios occidentales se han centrado en el presidente ruso como la principal revelación. Según el portavoz del Kremlin, tienen como primordial objetivo desacreditar al líder ruso ante las próximas elecciones parlamentarias y las presidenciales, que se celebrarán dentro de dos años.

    En este sentido, Peskov ha destacado el hecho de que "en la llamada comunidad periodística" hay muchos exagentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado, y que en las filtraciones no hay nada "concreto o nuevo" sobre Putin y todo está basado en "especulaciones".
    Un artículo del diario español El País se centra en el presidente ruso, Vladimir Putin, como principal personaje de las revelaciones de los llamados 'Papeles de Panamá'.

    El portavoz ha ido más allá y ha denunciado que "esta 'putinofobia' en Occidente” ha alcanzado tal punto que supone un tabú decir algo bueno sobre Rusia o sobre cualquier logro ruso. Tanto es así que "parece una obligación decir cosas malas, muchas cosas malas y cuando no hay nada que decir, inventárselo".

    Desde otro enfoque, Peskov ha asegurado que el ataque informativo se explica por la necesidad de enturbiar el efecto positivo causado por los avances de Rusia en su lucha antiterrorista en Siria, para lo que ha recordado el éxito alcanzado por el Ejército sirio con el apoyo ruso en la liberación de la ciudad de Palmira y cómo "hubo una cierta tendencia a callarlo" entre los medios occidentales. "Sin duda, esta información positiva había que enturbiarla con algo", ha apostillado.

    Esto es mientras que, como ejemplo, el difunto padre del primer ministro británico, David Cameron, y varios miembros de su Partido Conservador, figuran expresamente en las recientes filtraciones. Los medios locales apuntan a lo "embarazoso" que podrían resultar las filtraciones para Cameron, quien ha criticado la evasión y la elusión fiscal.

    Los documentos surgieron de una investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas De Investigación (ICIJ por sus siglas inglesas) y más de un centenar de otras organizaciones de noticias del mundo. El Gobierno británico y varios otros de Europa han pedido estos documentos para poder investigarlos.

    snr/ctl/nal

    Fuente: http://www.hispantv.com/newsdetail/rusia/231064/papeles-panama-objetivo-putin-agentes-cia-eeuu

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Abr 04, 2016 4:26 pm

    ‘Papeles de Panamá’ alcanzan el entorno del presidente chino, Xi Jinping

    4 abril 2016 / HISPANTV

    En los documentos difundidos el domingo por un centenar de medios de prensa sobre ocultación de dinero negro en paraísos fiscales aparecen también allegados del presidente de China, Xi Jinping, del expremier, Li Peng y de otros altos funcionarios de ese país.

    Entre los parientes o allegados de altos responsables chinos señalados en esta investigación destaca sobre todo Deng Jiagui, esposo de la hermana mayor de Xi Jinping.

    Deng Jiagui es el nombre que más se repite de entre las altas instancias de Pekín. En 2009, el cuñado de Xi pasó a ser único accionista de dos sociedades pantalla en la Islas Vírgenes británicas, según el análisis de los 11,5 millones de documentos, conocidos como "Papeles de Panamá", que realizara el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

    Los documentos provienen del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca y en ellos aparecen hasta 140 responsables políticos y personalidades públicas de primera fila de decenas de países que, al parecer, se han servido de paraísos fiscales para evadir impuestos.

    En las fechas señaladas, Xi era ya miembro del comité permanente de la Oficina Política del Partido Comunista chino (PCC), aunque aun no su presidente.

    Tres años más tarde, en 2012, la agencia estadounidense de noticias Bloomberg mencionaba ya el nombre de Deng, poseedor junto a su esposa de cientos de millones de dólares en activos inmobiliarios y títulos financieros.

    Estas circunstancias contrastan con las manifestaciones de Xi sobre su firme determinación de combatir la corrupción en el aparato de Estado y el Partido Comunista chinos.
    La empresaria china Li Xiaolin (centro), hija del antiguo primer ministro Li Peng, estrecha la mano de la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, 23 de julio de 2013.

    Además de Deng, en los papeles figura el nombre de Li Xiaolin, hija del antiguo premier chino Li Peng (1987-1998), que, junto con su marido, tenía en Liechstenstein una fundación controlada también desde las Islas Vírgenes, estando Li en funciones.

    Por su parte, la nieta de Jia Qinglin, otro exmiembro del mencionado comité, permanente era accionista de varias compañías inscritas en paraísos fiscales, por cuya mediación gestionaba importantes intereses económicos en China.

    Al nombre de estas destacadas personalidades chinas se suman el de otros muchos responsables políticos de numerosos países: el de la familia reinante en España a través de Pilar de Borbón, el del padre del premier británico David Cameron, del presidente argentino Mauricio Macri, del rey saudí Salman bin Abdulaziz, del presidente ruso Vladimir Putin, del cineasta español Pedro Almodóvar y muchos más.

    mla/nii/

    Fuente: http://www.hispantv.com/newsdetail/china/231040/panama-papers-china-xi-jinping

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Abr 04, 2016 4:29 pm

    En “Papeles de Panamá” figuran más de 100 empresas ligadas a fraude de Petrobras

    4 abril 2016 / HISPANTV

    El diario brasileño O Estado de Sao Paulo informa en su edición del domingo, conforme a "Papeles de Panamá, que varios implicados en el escándalo de corrupción de Petrobras abrieron más de un centenar empresas en paraísos fiscales por medio del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.

    Según el rotativo, 107 compañías, pertenecientes a unos 57 implicados en el caso de corrupción de Petrobras, habían quedado, por desconocimiento, al margen de la gran operación Lava Jato, investigada por el juez Sergio Moro desde 2014.

    En la lista figura una empresa que, según un delator de la trama corrupta de Petrobras, pertenece a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, aunque ningún documento lleva su firma, de acuerdo con las información de UOL, O Estado de Sao Paulo y Rede TV, tres de los 109 medios internacionales que trabajaron en la revelación de los “Papeles de Panamá”.

    En un comunicado a la prensa, Cunha, que también está acusado por la Fiscalía brasileña de haber recibido sobornos por unos cinco millones de dólares en el marco del caso Petrobras, "negó con vehemencia" esas versiones y "desafió" a quienquiera a probar que tiene relación con alguna compañía ilegal.

    Otros posibles implicados en los “Papeles de Panamá” serían un exministro y un exlegislador, que todavía no han reaccionado a dicho informe.

    El diario alemán Süddeustche Zeitung obtuvo unos 11,5 millones de documentos donde aparecerían nuevas cuentas desconocidas de constructoras implicadas en el fraude a Petrobras, como Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado en marzo a casi 20 años de prisión por su participación en la trama.

    El millonario saqueó de la petrolera estatal fue el desencadenante de la severa crisis política que atraviesa Brasil y que tiene a su presidenta Dilma Rousseff bajo amenaza de destitución.

    El escándalo estalla en momentos en los que Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen diferencias sobre el intercambio de información fiscal para evitar el blanqueo de capital.

    El Gobierno panameño está dispuesto a intercambiar información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad con cada país y no de manera inmediata, como solicita la OCDE, que acusa a Panamá de falta de compromiso en el intercambio automático de información financiera.

    El objetivo de Panamá es proteger su sistema bancario, cuyos activos alcanzaron el año pasado 118 478 millones de dólares, una cifra histórica para este sector que aporta más del 7 % al Producto Interior Bruto (PIB) del país.

    La preocupación de la nación centroamericana es que las exigencias de la OCDE afecten su competitividad como centro financiero.

    Sin embargo, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela anunció el 18 de febrero que su país había salido de la lista gris del blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a 32 países y a dos organismos regionales.

    El grupo confirmó que Panamá ya cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

    Sin embargo, es considerado por algunos gobiernos como un paraíso fiscal, aun cuando las autoridades locales lo desmienten. "Panamá es un país muy serio y no es un paraíso fiscal", dijo hace meses en una entrevista con la AFP la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.



    En los “Papeles de Panamá” figuran 72 jefes o exjefes de Estado que, a través de sus empresas, evadían impuestos, lavaban dinero y evitaban sanciones, según la investigación.

    lvs/nii/

    Fuente: http://www.hispantv.com/newsdetail/brasil/231017/empresas-offshore-ligadas-fraude-petrobras-brasil-papeles-panama

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Abr 04, 2016 4:34 pm

    El juego que explica el caso Panama Papers

    Abril 4, 2016 / EL OBSERVADOR

    El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó una forma didáctica de entender la filtración masiva de documentos


    Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación (ICIJ)

    El coordinador de la filtración masiva de archivos vinculados a sociedades offshore, el Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), puso a disposición en su sitio web un juego en el que los usuarios pueden elegir un personaje de los involucrados y aprovechar los beneficios presentados por los paraísos fiscales.

    En el juego, disponible en español, las personas deben elegir entre tres personajes: un deportista, un dirigente política y un empresario, tres perfiles que se repiten entre las figuras que aparecen mencionadas en la investigación, entre quienes se encuentran Vladimir Putin, Mauricio Macri, Lionel Messi y el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani.



    "Bienvenido al mundo secreto de las sociedades offshore", dice la presentación del juego, que busca ayudar a explicar la investigación que revela cómo una red de grandes bancos y bufetes de abogados venden secretismo financiero a políticos, estafadores, traficantes de droga, multimillonarios, famosos y estrellas del deporte, entre otros. "Tu objetivo será navegar en este universo paralelo y ocultar tu dinero en el extranjero. ¡No te preocupes! Tendrás abogados, administradores de patrimonio y banqueros a tu disposición", concluye

    Fuente: http://www.elobservador.com.uy/el-juego-que-explica-el-caso-panama-papers-n891484

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Abr 04, 2016 4:37 pm

    El Kremlin habla de ataque informativo al país y denuncia “putinofobia”

    Rusia achaca las revelaciones de los papeles de Panamá a la necesidad de “atajar” sus éxitos en Siria

    Pilar Bonet - Moscú 4 ABR 2016 - EL PAÍS

    El Kremlin se ha acogido a la teoría de la conspiración contra Rusia para reaccionar ante las acusaciones contra el entorno de Vladímir Putin en el marco del escándalo de una élite mundial pringada en paraísos fiscales. “Putinofobia” ha sido la etiqueta con la que ha Dmitri Peskov, el secretario de Prensa del presidente, ha calificado las informaciones que atribuyen a los amigos del jefe del Estado la evasión de miles de millones de dólares, utilizando como principal tapadera al violonchelista Serguéi Rolduguin, padrino de una de las hijas del jefe del Estado. Para Peskov, se trata de una acción intencionada en la que estarían involucrados los servicios secretos norteamericanos.

    El Kremlin suele mostrar indiferencia o desdén ante acusaciones de corruptelas o irregularidades que afectan a altos funcionarios del Estado, producto de investigaciones realizadas en Rusia y especialmente por el político Alexéi Navalni. Sin respuesta se acumulan hoy escandalosas historias de lujosas viviendas de coste muy superior a las posibilidades de sus titulares, miembros del Gobierno. Sin respuesta quedan los oscuros relatos de lucrativos negocios de los parientes de altos cargos públicos e historias de relaciones privilegiadas entre la política y los negocios. Es más, las denuncias no solo no provocan investigaciones, sino que en ocasiones se traducen en la desaparición de los datos que las sustentaban en los registros públicos.

    En el caso de las denuncias formuladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la reacción oficial se centra en considerar las acusaciones como elementos de una campaña internacional contra el jefe del Estado, que no es nombrado directamente en los documentos de la compañía panameña Mossack Fonseca.

    “Aunque no figura en ninguna parte, para nosotros es evidente que el principal fin de esas filtraciones era y es nuestro presidente, especialmente en vista de las inminentes elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales dentro de dos años”, manifestó Peskov. Semanas antes de que se difundiera la investigación, Peskov, basándose en las preguntas que le formulaban representantes de los medios implicados en la investigación, ya había advertido que se estaba preparando una acción contra Putin. “Yo entiendo que allí [en la publicación] se nombran y figuran otros apellidos, otros jefes de Estado y de gobierno y diferentes deportistas, pero resulta evidente que el principal objetivo está dirigido contra nuestro país y contra el presidente Putin personalmente”, afirmó.

    “Es evidente que el nivel de putinofobia ha llegado a tal punto que a priori resulta imposible hablar bien de Rusia, de los éxitos y las actividades de Rusia y que es necesario hablar mal y mucho”, afirmó el secretario de Prensa, según el cual el “ataque informativo” ha sido causado por la necesidad de “atajar” los éxitos rusos en Siria, según la agencia TASS. Peskov lamentó que los medios no hayan prestado suficiente atención al apoyo ruso en la situación en torno a Palmira, precisó la agencia Interfax.

    Preguntado sobre el cellista Rolduguin, Peskov manifestó que tanto este como otras muchas personas de diferentes campos de actividad continúan siendo amigos de Putin”. “Putin tiene muchos amigos en Rusia y en el extranjero”, subrayó el funcionario, quien figura también en los documentos de la ICIJ, en relación con una empresa registrada en las islas Vírgenes en 2014, cuyo beneficiario es la patinadora Tatiana Navka. Peskov se casó con Navka en 2015 y ha dicho que “mi esposa nunca tuvo una compañía en un paraíso fiscal”.

    Según la investigación, por las cuentas de una empresa fundada por Rolduguin en 2011, han pasado cerca de 2.000 millones de dólares. “Los bancos estatales no dan créditos de centenares de millones de dólares a los violonchelistas”, manifestó Navalni, que se pronunció por un proceso de “impeachment” contra Putin y lo acusó de “guardar el dinero particular robado en el lugar más inesperado y con el personaje más inesperado”. Todos los implicados, los directivos del VTB (segundo banco del país) y el Sberbank y de la petrolera Rosneft deberían comparecer ante los tribunales y ser incluidos en todas las listas de sanciones, opinó Navalni. Según el político, esos esquemas ficticios por los que los empresarios rusos transferían enormes cantidades a Rolduguin, de acuerdo con la investigación del ICIJ, recuerdan al modo de financiación del castillo que Nikolái Shamálov construyó para Vladímir Putin en Gelendzhik, en la costa del mar Negro. Nikolái Shamálov, un amigo del presidente, es el padre de Kiril Shamálov, considerado el esposo de Yekaterina Tíjonova, que es una de las dos hijas del presidente.

    Navalni llama la atención sobre el hecho de que los parientes de los patriotas más acérrimos guardan su dinero en paraísos fiscales y que el de Panamá es solo un paraíso fiscal entre muchos y ni siquiera el más importante. Entre los implicados están el sobrino de Nikolái Pátrushev, el secretario del Consejo de Seguridad, y parientes de dirigentes de corporaciones del Estado, viceministros del Interior y hasta el hijo del ministro de Desarrollo Económico, Serguéi Ulukáiev.

    Las empresas de Arkadi Rotemberg dieron créditos a empresas registradas en paraísos fiscales vinculadas con Serguéi Rolduguin en condiciones comerciales, según manifestó un representante oficial del empresario al servicio RBK. Los préstamos se concedieron para un proyecto concreto, cuyos detalles el portavoz se negó a concretar. Según dijo, los créditos debían ser devueltos para 2013. En 2013, según los documentos, tres empresas en paraísos fiscales pertenecientes a Arkadi Rotenberg y a su hijo Igor firmaron un acuerdo para dar un crédito a la compañía de Rolduguin (por 185 millones de dólares a 10 años y al 2%).

    Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/04/actualidad/1459783216_893046.html

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Abr 04, 2016 5:09 pm

    Panama Papers: ¿quiénes son los nombres involucrados en el pantano financiero? (aquí una lista)

    Por: Pijamasurf - 04/03/2016

    Investigación periodística de dimensiones históricas pone al descubierto una turbia red mundial de fortunas ocultas por medio de la firma panameña Mossack Fonseca

    Los resultados de uno de los más completos y complejos proyectos de periodismo de investigación en la historia han comenzado recientemente a filtrarse. Denominada Panama Papers, esta investigación documenta una monumental red de corrupción mundial que involucra a decenas de figuras políticas, financieras y celebridades, y que presume una gran relevancia política, financiera y fiscal.

    Más de 370 periodistas del mundo, pertenecientes a medios de 78 países, laboraron durante 1 año en el análisis e investigación de 11.5 millones de documentos de una firma de abogados en Panamá, país que junto con muchas otras naciones caribeñas funge como paraíso fiscal para miles de acaudalados personajes. Los documentos llegaron anónimamente a manos del diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Mundial de Periodismo de Investigación y así comenzaron las labores de investigación.

    Independientemente de que no es considerado como un crimen valerse de paraísos fiscales, lo cierto es que este modelo es particularmente útil para esconder grandes riquezas, por lo que es uno de los recursos predilectos del crimen organizado y para el lavado de dinero, así como popular destino de fortunas mal habidas asociadas a fraudes, actos de corrupción, evasión fiscal, etc. Sobra decir que estas últimas actividades sí están tipificadas como criminales.

    Al destapar la cloaca, la fetidez resultó el perfume de elección de por lo menos 12 mandatarios, así como conocidos empresarios, funcionarios y deportistas, entre otros. A continuación de presentamos una lista con los nombres de algunos de los clientes y personas relacionadas a la firma Mossack Fonseca, por cierto la cuarta más grande prestadora de servicios financieros offshore en el mundo. El listado total se irá revelando gradualmente a lo largo del mes de abril y principios de mayo.

    MANDATARIOS

    Vladimir Putin (Rusia) / Actual presidente de Rusia y uno de los clientes protagónicos de la firma panameña, con más de 2 mil millones de dólares asociados a él

    Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia) / Primer Ministro

    Mauricio Macri (Argentina) / Presidente

    Rey Salman bin Abdulaziz (Arabia Saudita)

    Califa bin Zayed Al Nahayan (Emiratos Árabes Unidos)

    Petro Poroshenko (Ucrania) / Presidente

    Bidzina Ivanishvili (Georgia) / Primer Ministro

    Ayad Allawi (Irak) / Primer Ministro

    Ali Abu al-Ragheb (Jordania) / Primer Ministro

    Hamad bin Khalifa Al Thani (Qatar)

    Ahmad Ali al-Mirghani (Sudán) / Presidente

    Pavlo Lazarenko (Ucrania) / Primer Ministro

    MÉXICO

    Alfonso de Angoitia / Vicepresidente Ejecutivo de Televisa

    Ricardo Salinas Pliego / Empresario

    Juan Armando Hinojosa / Empresario ligado al escándalo de la "Casa Blanca", relacionado al presidente Peña Nieto

    Edith González / Actriz, quien tiene un hijo con el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel

    Miguel Alemán Valdés / Empresario y ex gobernador de Veracruz

    Guillermo Cañedo White / Empresario y ex ejecutivo de Televisa

    José Antonio Pérez Simón / Empresario ligado al grupo de Carlos Slim

    Óscar Fernando Trujano Sandoval / Empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

    Martín Díaz Álvarez / Empresario y sobrino de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda

    Ramiro García Cantú / Contratista de Pemex

    * Carlos Hank Rhon / Empresario que intentó hacer tratos con Mossack Fonseca, pero su petición fue negada ante la mala reputación de la familia (lo cual es en sí caricaturesco)

    * Emilio Lozoya Austin / ex director de Pemex, quién también trato de establecer nexos con la firma.

    DEPORTES

    Michel Platini (ex presidente de la UEFA)

    Jérome Valcke (Ejecutivo de la FIFA)

    Hugo y Mariano Jinkis (empresarios argentinos involucrados en escándalos de corrupción con la FIFA)

    Juan Pedro Damiani (miembro del comité de ética de la FIFA)

    Eugenio Figueredo (ex VP de la FIFA)

    Lionel Messi (Argentina) / Futbolista del Barcelona

    REINO UNIDO

    3 miembros del parlamento británico:

    Michael Ashcroft

    Michael Mates

    Pamela Sharples

    ESPAÑA

    Pedro Almodóvar / Reconocido director de cine

    Pilar de Borbón / Hermana del rey Juan Carlos

    Fuente: http://pijamasurf.com/2016/04/panama-papers-quienes-son-los-nombres-involucrados-en-el-pantano-financiero-aqui-una-lista/#

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Halfaro el Mar Abr 05, 2016 12:16 pm

    La segunda renuncia por los Panama Papers: Dimite primer ministro de Islandia

    Sigmundur Davíð Gunnlaugsson se encuentra involucrado en el caso de paraísos fiscales de la firma panameña Mossack Fonseca.

    Claudia Soto y EFE
    05 de abril del 2016 / 12:59 Hrs


    El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, presentó su renuncia al cargo, luego de que se destapara su vínculo en los Panama Papers, por haber tenido una empresa en un paraíso fiscal junto a su esposa. De esta manera se transforma en la segunda dimisión tras la publicación del escándalo, luego de que lo hiciera Gonzalo Delaveau a Chile Transparente. 

    La información que fue dada a conocer en la capital Reikiavik por Sigurdur Ingi Johannsson, ocurre tras la presión ejercida por la oposición de su países que lo llamaron a dejar el cargo, luego de que se diera a conocer que Gunnlaugsson y su esposa fundaron la empresa offshore Wintris, que tenía base en las Islas Vírgenes Británicas. 

    Ahí depositaron casi 4 millones de dólares en bonos en los tres principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis de 2008. 

    Gunnlaugsson entró en el Parlamento islandés en 2009 y a finales de ese año vendió su 50 % de participación en Wintris a su esposa por un dólar. 

    El primer ministro sostuvo tras estallar el escándalo de los "papeles de Panamá" que en ningún momento ni él ni su mujer hicieron uso de esa firma para evitar pagar impuestos en Islandia. 

    Poco después de aparecer su nombre y el de su esposa en los medios de todo el mundo, empezaron a arreciar las demandas de dimisión desde las filas opositoras, así como las convocatorias en las redes sociales a manifestarse por el centro de la capital. 

    Tras una legislatura de gobierno socialdemócrata después del colapso económico del país en octubre de 2008, Gunnlaugsson llegó al cargo de primer ministro en 2013 con el apoyo del Partido de la Independencia, cuyo líder, Bjarni Benediktsson, actual ministro de Finanzas, también aparece en los denominados "papeles de Panamá.

    http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/04/678-675261-9-la-segunda-renuncia-por-los-panama-papers-dimite-primer-ministro-de-islandia.shtml


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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Mar Abr 05, 2016 4:08 pm


    Link


    "Yo soy Panamá": 'Charlie Hebdo' dedica su nueva portada al escándalo sobre 'offshores'

    Publicado: 5 abr 2016 / RT

    La revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' no se ha quedado al margen de la polémica generada por la filtración de los 'papeles de Panamá' que relacionan a varios líderes y estrellas mundiales con paraísos fiscales .

    En la portada de la nueva edición de revista, aparecida este martes, figuran caricaturas de varias personas que llevan carteles con inscripciones "Je suis Panama" ("Yo soy Panamá"), "No van a cambiar nuestro modo de vida" y "Sin miedo". El titular de la portada es "Terrorismo fiscal".

    Fuente: https://actualidad.rt.com/ultima_hora/203885-charlie-hebdo-dedica-portada-panama

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Miér Abr 06, 2016 4:33 pm

    El mundo asiste a las primeras repercusiones de la filtración

    Abril 6, 2016 / EL CONFIDENCIAL

    Dimisiones, denuncias y amenazas pautaron la jornada

    Las repercusiones encadenadas a los Panama Papers no han hecho más que comenzar. La filtración masiva de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca ha sacudido el círculo político y económico mundial, pero además ha golpeado a figuras del deporte y del espectáculo. Cada día que pasa trae nuevas informaciones que afectan a figuras mundiales o agregan datos a la información que ya se tiene, y de a poco, las consecuencias van alcanzando a los implicados.

    Una de las primeras víctimas de la mayor filtración de archivos secretos de la historia fue el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien en ayer oficializó su renuncia al puesto. Gunnlaugsson aparece junto a su esposa, Sigurlaug Pálsdóttir, como dueño de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris. Allí ambos depositaron casi US$ 4 millones en bonos en los tres principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis de 2008.

    Gunnlaugsson entró en el Parlamento islandés en 2009 y a finales de ese año vendió su 50% de participación en Wintris a su esposa por un dólar.

    La dimisión se produjo después de que el pasado lunes más de 10 mil personas se manifestaran en el centro de Reikiavik, capital de Islandia, para pedir la renuncia del primer ministro tras aparecer su nombre y el de su mujer vinculados a la empresa offshore.

    Gunnlaugsson había anunciado previamente que en ningún momento ni él ni su esposa hicieron uso de la empresa para evitar pagar impuestos en Islandia. Además, había asegurado que no renunciaría a su puesto por ningún motivo.

    El escándalo, además, involucró ayer a Gianni Infantino, presidente de la FIFA recientemente electo. Según informó el diario argentino La Nación, uno de los medios encargados de publicar los resultados de la investigación, mientras era director de asuntos legales de la UEFA, Infantino habría firmado un contrato en 2006 por los derechos de televisión de la Liga de Campeones de Europa con Hugo y Mariano Jinkis, ambos mencionados en los archivos filtrados.

    Actualmente los Jinkis se encuentran presos en Estados Unidos, acusados de pagar sobornos para obtener los derechos de transmisión de partidos de fútbol, en el marco del escándalo que sacudió a la FIFA hace un año.

    Según el medio argentino, Infantino avaló la venta de los derechos para transmitir la competencia más importante de Europa más la Europa League, otra competición menor, entre 2006 y 2008 por apenas US$ 140 mil. Más tarde, los hermanos Jinkis revendieron los mismos derechos a la señal Teleamazonas por más del doble: US$ 311 mil.

    En los documentos analizados por los medios, la empresa a la que se concedió los derechos era Cross Trading, una offshore registrada en el paraíso fiscal de Niue cuyo titular es Hugo Jinkis.
    "Yo personalmente nunca traté con Cross Trading ni sus propietarios, ya que el proceso fue conducido por un equipo de marketing en nombre de la UEFA. Estoy consternado y no aceptaré que mi integridad sea puesta en duda por ciertos medios, especialmente dado que la UEFA ya ha facilitado en detalle todo lo relativo a estos contratos", declaró en su defensa.

    Debido a la exposición que tuvo el país en los últimos días y las continuas referencias a su situación fiscal, Panamá ha contragolpeado, asegurando que tomará medidas contra aquellos países que lo incluyan dentro de listas de "paraísos fiscales". "En Panamá existe una ley que establece medidas de retorsión contra países que incluyan a Panamá en listas grises" de blanqueo de capitales, dijo en conferencia Álvaro Alemán, ministro de presidencia.

    Alemán respondió así ante el anuncio hecho el martes pasado por el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, quien declaró que Francia va a reinscribir a Panamá en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos en materia fiscal.

    El cineasta español Pedro Almodóvar ha sido otro de los que, a raíz de la filtración, decidió modificar su agenda. Almodóvar anuló la promoción de su nueva película, "Julieta", tras aparecer en la lista de personalidades involucradas en el escándalo. Según El medio español El Confidencial, Almodóvar tenía junto a su hermano poderes de una compañía basada en las Islas Vírgenes Británicas en 1991, aunque no estaba claro si la sociedad llegó a tener capital.

    Fuente: http://www.elobservador.com.uy/el-mundo-asiste-las-primeras-repercusiones-la-filtracion-n892328

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Miér Abr 06, 2016 4:39 pm

    China emerge como mayor vivero de firmas 'offshore': asesinatos, nepotismo y evasión

    El régimen comunista abarca un 29% de los clientes de Mossack Fonseca, lo que se traduce en 16.300 sociedades de origen chino registradas en paraísos fiscales

    El Confidencial / 06.04.2016

    Los altos cuadros del Partido Comunista Chino (PCCh) y las grandes fortunas del país tienen una debilidad especial por abrir empresas en paraísos fiscales, según se revela en ‘Los papeles de Panamá’. Un análisis de los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a los que han tenido acceso El Confidencial y La Sexta, confirma que el 29% de las compañías que el bufete Mossack Fonseca gestionaba a finales de 2015 procedían de sus oficinas en China (el país líder en volumen de clientes) y Hong Kong (su oficina más solicitada en todo el mundo). En total, 16.300 firmas ‘offshore’ de origen chino cuya titularidad se eleva hasta lo más alto de la cúpula del poder: la familia del presidente Xi Jinping.

    Nada menos que ocho miembros o exmiembros del Comité Permanente del PCCh, el máximo órgano de poder del régimen, integrado por siete personas, cuentan con familiares en la cartera de clientes de Mossack Fonseca. En el caso del presidente, se trata de su cuñado, Deng Jiagui. Este adquirió una firma ‘offshore’ a través del bufete panameño en 2004 y volvió a hacerse con dos compañías más en 2009. Es todavía una incógnita para qué fueron utilizadas tales firmas. La primera, Supreme Victory Entreprises, fue disuelta en 2007, mientras las otras dos (Best Effect Enterprises y Wealth Ming International) ya permanecían inactivas en noviembre de 2012, fecha en que Xi Jinping se convirtió en secretario general del PCCh.

    Paradójicamente, Xi ha convertido la lucha contra la corrupción en el estandarte de su mandato. Nada más alcanzar la presidencia de China (marzo de 2013), inició una durísima purga interna que elevó su popularidad social. Ya en 2012, una minuciosa investigación de la agencia Bloomberg había advertido sobre los negocios millonarios en distintos sectores económicos (minerales, telefonía móvil, inmobiliaria) de la familia del presidente, con activos que alcanzaban los 376 millones de dólares. La dictadura china censuró aquella información del mismo modo que lo ha hecho ahora: ha prohibido a los medios de comunicación informar sobre 'Los papeles de Panamá' y ha cortado de raíz todas las discusiones sobre el tema en las redes sociales chinas.

    “Encuentren y eliminen cualquier republicación de 'Los papeles de Panamá. No informen sobre este caso, sin excepciones. Si se hallan materiales procedentes de medios extranjeros atacando a China en cualquier 'website', se tratará severamente. Por favor, actúen inmediatamente”, indicó una directiva del órgano de propaganda de la dictadura al que tuvo acceso 'China Digital Times', un diario digital con sede en Estados Unidos.

    Las máximas figuras del régimen

    Junto al presidente, los papeles señalan a dos miembros del actual Comité Permanente del PCCh: Zhang Gaoli y Liu Yunshan. El primero está implicado mediante su yerno, Lee Shing Put, titular de tres compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas. El segundo, mediante su nuera, Jian Liqing, accionista de una. Incluso el marido de la nieta de Mao Zedong, el Gran Timonel comunista, es titular de una firma ‘offshore’ con la que, presuntamente, gestiona las ganancias de la casa de subastas y de la compañía de seguros de vida que dirige.

    También aparece la documentación de una figura muy relevante para la dictadura: Li Xiaolin, hija de Li Peng, quien fuera primer ministro de China entre 1987 y 1998. Li Xiaolin es titular junto a su marido de Cofic Investments, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 1994, cuando su padre estaba en pleno mandato. Li Xiaolin no solo se conformó con beneficiarse del patrimonio familiar, sino que supo medrar dentro del sistema hasta ser apodada la Reina de la Energía, ya que fue vicepresidenta del organismo estatal de dicho sector, cargo que combinó con su sillón en la Conferencia Política Consultiva del PCCh. Li Xiaolin ha rechazado hablar con periodistas del ICIJ a este respecto en repetidas ocasiones.

    No es ningún secreto que muchos de los hijos y nietos de los llamados “héroes de la revolución” (los cuadros comunistas que llevaron a Mao al poder en 1949) han sabido amasar grandes fortunas al calor de sus ilustres apellidos y del despegue económico del gigante asiático. De hecho, estas familias son conocidas en China como la “nobleza roja”, dinastías que dominan las esferas políticas y económicas de la segunda potencia mundial. El propio Xi Jinping forma parte de dicha aristocracia gracias a su padre, destacado héroe de la revolución. La novedad que aportan Los papeles de Panamá' es poder cuantificar la enorme naturalidad con que la nobleza roja y su entorno operan empresas pantalla en paraísos fiscales. Compañías que pueden servir tanto para ocultar ingentes fortunas como para utilizarlas activamente en operaciones empresariales dentro de China, permitiendo a los actores implicados (de alto perfil político o empresarial) ocultarse tras el nombre de una firma de Panamá o de las Islas Vírgenes Británicas.

    No solo los burócratas e hijos del sistema acuden con frecuencia a las ocho sucursales que Mossack Fonseca tiene abiertas en China. También cientos de multimillonarios chinos son clientes del bufete. Magnates de la joyería, el entretenimiento y el sector inmobiliario tienen sociedades ‘offshore’. Algunos incluso las operan conjuntamente, como el famoso actor Jackie Chan, que es titular junto al gurú de los centros comerciales Shen Guojun de la misteriosa compañía Dragon Stream Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008. Otro ejemplo es el prócer de los refrescos Zong Qinghou, cuya hija Kelly Zong adquirió en el mismo archipiélago una firma en 2015 usando los servicios de Mossack Fonseca. Jackie Chan, Shen Guojun y Kelly Zong han declinado hacer ningún comentario tras ser contactados por el ICIJ.

    La ocultación de bienes multimillonarios en paraísos fiscales ha provocado incluso asesinatos en las altas esferas del régimen comunista y la caída en desgracia del 'Príncipe Rojo', Bo Xilai, llamado a ser uno de los hombres más poderosos del país esta década. La esposa de Bo, Gu Kailai, envenenó con matarratas a su socio británico Neil Heywood en una habitación de hotel en 2011. Según las investigaciones, Gu quiso deshacerse de Heywood después de que este la amenazara con desvelar los millones de dólares en propiedades inmobiliarias que el matrimonio ocultaba en paraísos fiscales. En 2011, el Príncipe Rojo viajaba disparado hacia las más altas cotas de poder y popularidad en China, y su fiel esposa no quería que, entre otros bienes, la opinión pública supiera que poseían una villa en Cannes (Francia) valorada en 7,5 millones de euros. Dos semanas después del asesinato, Gu transfirió sus acciones a otro asociado con el presunto objetivo de oscurecer todo lo posible la vinculación del matrimonio a estas sociedades ‘offshore’. Hoy, tanto Gu Kailai como Bo Xilai cumplen cadena perpetua, en el que ha sido el mayor escándalo político de China desde la masacre de Tiananmen en 1989.

    La normativa internacional contra el blanqueo de capitales exige a intermediarios como Mossack Fonseca prestar un escrutinio muy riguroso a los funcionarios públicos y a sus familiares, para garantizar que su dinero no procede de prácticas corruptas. La revelación de estos nombres y el hecho de que China, con 16.300 empresas registradas, sea el mayor mercado de esta firma especializada en gestionar compañías en paraísos fiscales dejan al descubierto la total negligencia del bufete panameño a este respecto.

    Ver informe completo: http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-06/panama-papers-china-evasion-offshore_1179517/

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Sáb Abr 09, 2016 9:31 am

    Video: Miles de británicos exigen la renuncia de Cameron por los 'papeles de Panamá'

    Publicado: 9 abr 2016 / RT



    El primer ministro británico ha admitido que cometió un error por no haber informado de inmediato que tenía acciones de la compañía oculta de su padre.

    Miles de ciudadanos británicos han salido a la calle este sábado para exigir la renuncia del primer ministro, David Cameron, tras la revelación de los 'papeles de Panamá'.
    Así reaccionó Cameron

    Cinco días después de la filtración de los 'papeles de Panamá', el primer ministro británico, David Cameron, ha admitido que tenía una participación rentable en un fondo de inversión extranjero de su padre. "He comprado acciones del fondo [de su padre], como si fueran acciones de cualquier otro, y yo pagaba los impuestos de forma normal", ha asegurado el político británico.

    "Vendí estas acciones y, en general, todas las acciones que tenía antes de convertirme en primer ministro", aseguró Cameron. Según el primer ministro, él y su esposa Samantha vendieron las acciones por valor de 42.375 dólares en enero de 2010.

    Asimismo, David Cameron ha admitido que cometió un error por no haber informado de inmediato que tenía acciones de la compañía oculta de su padre.

    "Sí, ha sido una mala semana. Sé que podría haberme comportado mejor en esta situación. Sé que tengo que aprender la lección de lo ocurrido. No culpen a los empleados de mi oficina, cúlpenme sólo a mí y yo tendré en cuenta la lección aprendida", ha admitido Cameron en una reunión con militantes del partido conservador.

    Además, el jefe del Gobierno británico confirmó que en un futuro próximo publicará documentos sobre el pago de impuestos de los últimos años. "Voy a ser el primer primer ministro y líder de un partido político importante que lo haga, pero creo que esto es lo correcto", subrayó.

    Según las recientes filtraciones masivas de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales, Ian Donald Cameron, fallecido en 2010, se sirvió del bufete panameño Mossack Fonseca para blindar la empresa Blairmore Holdings de la Hacienda británica. A pesar de que la compañía gestionó decenas de millones de libras de familias ricas, según los documentos, en 30 años no ha pagado un solo penique de impuestos en el Reino Unido por sus beneficios.
    Snowden arremete contra Cameron

    Edward Snowden, el excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que en 2013 puso al descubierto numerosos programas masivos de vigilancia mundiales, insta a los ciudadanos británicos a exigir la renuncia de su primer ministro, David Cameron.

    Además, el excontratista de la CIA mostró su sorpresa por la insistencia de Cameron, en que la aparición del nombre de su padre en los polémicos 'papeles de Panamá' constituye "un asunto privado".

    Asimismo, tras conocerse este martes la dimisión del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson, Snowden escribió: "La renuncia del primer ministro de Islandia puede explicar por qué el primer ministro del Reino Unido insiste tanto en que el público no tiene derecho a conocer las finanzas 'privadas' de un primer ministro".
    La 'mayor filtación de la historia'

    El pasado 3 de abril los medios de comunicación y la opinión pública del mundo entero quedaron escandalizados al conocerse la filtración de 11,5 millones de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, los cuales revelaron la vinculación de varios jefes de Estado y numerosas personalidades del ámbito político, cultural y deportivo con paraísos fiscales, filtrados presuntamente a razón de un posible 'hackeo' informático.

    Informe completo en: https://actualidad.rt.com/actualidad/204270-londres-protesta-renuncia-cameron-papeles-panama

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Abr 10, 2016 6:33 pm




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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Mayo 08, 2016 11:16 am

    El mundo entero podrá ver los millones de documentos de los 'Papeles de Panamá'

    Publicado: 8 may 2016 / RT

    "Se podrán ver las empresas y sus propietarios oficiales. Esta información nunca había estado disponible".

    Este lunes 9 de mayo el mundo entero tendrá acceso a la descomunal base de datos de los llamados 'Papeles de Panamá', en la que, presuntamente, figuran políticos, celebridades y ejecutivos que hicieron uso de empresas en paraísos fiscales.

    Para la divulgación de estos documentos el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha creado especialmente una plataforma parecida a Google que estará disponible desde las 18.00 horas GMT del lunes, donde se podrá indagar sobre los vínculos entre más de 368.000 individuos con cerca de 300.000 entidades 'offshore'.

    Marina Walker Guevara, vicedirectora del ICIJ, afirmó que "se podrán ver las empresas y sus propietarios oficiales". "Esta información nunca había estado disponible", aclara.

    En los papeles de Panamá, publicados en abril por periodistas de 76 países, figuran datos de documentos 'hackeados' y robados de la firma panameña Mossack Fonseca. Este bufete de abogados sostiene que no ha hecho nada incorrecto y ha anunciado posibles denuncias contra la ICIJ si el grueso de los documentos sea revelado.

    Revelación con moderación

    Sin embargo, la ICIJ advierte que no resultará fácil establecer las conexiones entre las empresas y los individuos, ya que no publicarán documentos que muestren la fortuna o detalles de los contratos de las personas involucradas, informó 'CNN Money'.

    El pasado 3 de abril se produjo esta filtración sin precedentes de 11,5 millones de documentos financieros del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que pusieron al descubierto la vinculación con paraísos fiscales de varios jefes de Estado y numerosas personalidades de los ámbitos político, cultural y deportivo.

    Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/206892-panama-revelan-documentos-mossack-fonseca-offshore-paraiso-

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Mayo 08, 2016 11:41 am


    Fuente

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Mayo 08, 2016 11:52 am

    ¿A quién beneficia la filtración de los papeles de Panamá?



    Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-conclusiones-panama-papers-intvw-giovanna-de-michele-eloy-alfaro/


    Última edición por Jansef el Dom Mayo 08, 2016 12:01 pm, editado 1 vez

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Dom Mayo 08, 2016 11:59 am

    La mano de Occidente tras las revelaciones de Panama Papers

    Los 11 millones de documentos se filtraron de la firma de abogados Mossack Fonseca.


    Publicado 7 abril 2016 / TeleSur


    Rusia, China, Siria y Venezuela son algunos de los países que aparecen mencionados en los documentos filtrados, mientras que hasta ahora no se nombra a ninguna empresa o político de Estados Unidos
    Parece casual que en el escándalo de los Panama Papers se involucre a países como Rusia, Siria, China y Venezuela. Sin embargo, las dudas sobre a qué intereses responden estas filtraciones se han puesto sobre la mesa porque solo se ha revelado una mínima parte de los 11 millones de documentos y en ellos no se hace mención a ninguna empresa, político o poderoso de los Estados Unidos ni a corporaciones alemanas o del Reino Unido o Israel.

    La filtración además se ha convertido en la excusa perfecta de occidente para ir en contra de estos países que difieren y no son sumisos a los intereses del imperio norteamericano.

    >> Panama Papers: ¿Cómo esconden su riqueza los ricos y poderosos?


    En el caso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, los medios de derecha del mundo desplegaron toda una campaña para asociarlo al escándalo fiscal aunque su nombre no aparece mencionado en los documentos sino el de unos amigos de la infancia.

    Por eso el gobierno ruso ha denunciado una conspiración internacional para dañar la imagen del mandatario y del país. "Se hacen intentos de desestabilizar, de hacernos más dóciles y arreglarnos de la manera que les gusta", dijo Putin.

    También un cuñado del presidente de China Xi Jinping aparece mencionado y la hija del ex primer ministro Li Peng así como el mandatario de Siria, Bashar al Assad.

    ¿Quienes manejan los documentos filtrados?


    Los documentos filtrados de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca primero fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y facilitados posteriormente al Consercio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

    Este consorcio recibe donaciones de entidades como la Open Society Foundations que preside el magnate y especulador financiero estadounidense George Soros y la Fundación Ford, que de acuerdo a lo que han indicado algunos analistas está conectada con la CIA y se ha especializado en propaganda cultural internacional desde finales de la Segunda Guerra Mundial, reseñó RT.

    >> Detrás de los Panama papers, los medios occidentales


    Las conexiones se remontan incluso a 1997 cuando se fundó el consorcio como un proyecto del Centro de la Integridad Pública que cuenta entre sus principales financiadores con la Fundación de los Hermanos Rockefeller y la Fundación de la Familia Rockefeller, entidades como la Fundación Goldman-Sonnenfeldt, la Fundación Kellogg y la corporación Carnegie de Nueva York.

    Más de 20 millones de dólares recibió el ICIJ en 2014 de estos grupos poderosos.

    ¿La USAID detrás del escándalo?


    Otra de las aristas de la revelación que no ha sido mencionada por los medios de derecha y que reveló WikiLeaks es que esta filtración fue organizada y financiada por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de atacar a Rusia.

    "La OCCRP estadounidense puede hacer un buen trabajo, pero el hecho de que el Gobierno de EE.UU. financiara directamente el ataque contra Putin con los 'papeles de Panamá', socava gravemente su integridad", señala WikiLeaks en la red social Twitter.

    ¿A quién beneficia?


    El analista político internacional, Jorge Kreiner, advirtió que este escándalo forma parte de una gigantesca maniobra "jamás antes vista" liderada por los medios de comunicación y la comunidad financiera internacional para conseguir transferir los fondos de las empresas offshore a los bancos de Estados Unidos, de Reino Unido y de Alemania.

    Esta estrategia además es una puja por el control de dichos fondos localizados en los llamados paraísos fiscales, explicó el analista.

    >> WikiLeaks revela que Panama Papers fue financiado por EE.UU.


    Y ya el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que la solución para el problema de la evasión fiscal debe ser coordinada a nivel mundial y que este ha sido uno de los temas principales de las cumbres del G20, donde están aglutinados los principales países ricos y en desarrollo del mundo.

    Además, EE.UU podría imponer más sanciones a empresas y personas de Rusia valiéndose del argumento de que los documentos revelan la violación de las penalidades impuestas anteriormente a Moscú.

    En contexto:


    El domingo se publicaron parte de los Panama Papers, una investigación impulsada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung juto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés) y más de 100 organizaciones de noticias.

    Esta investigación se desarrolló luego de que el diario alemán recibiera en anonimato 11 millones y medio de documentos sobre las operaciones de la firma de abogados Mossack Fonseca, una gestora de sociedades offshore que opera en Panamá desde 1977 hasta el año 2015.

    La información, que fue analizada durante un año por 376 periodistas de 76 países, ahora brinda detalles sobre el desvío de dinero a paraísos fiscales, precisamente para el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones e impuestos, realizados por diferentes líderes políticos, deportistas, artistas y empresarios de varios países del mundo.

    Fuente: http://www.telesurtv.net/news/La-mano-de-Occidente-tras-las-revelaciones-de-Panama-Papers--20160407-0028.html

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Jansef el Lun Mayo 09, 2016 5:32 pm

    Publican datos de casi 214,000 sociedades de los papeles de Panamá

    EFE - 09/05/2016 - NotiCel

    El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy, lunes, la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.

    La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos a las 2:00 p.m. hora local y, en ella, se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile, precisó el ICIJ en un comunicado.

    Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas".

    En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.

    Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se refieren a casi 214,000 sociedades "offshore" (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.

    No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en Internet, el ICIJ advierte que las sociedades "offshore" tienen "usos legítimos" y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.

    Las compañías, fundaciones y fondos que aparecen en el banco de datos tienen sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta las Islas Vírgenes Británicas, pasando por el estado de Nevada, en EE.UU., indicó el ICIJ en su comunicado.

    También aparece en la base de datos los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.

    El escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia del periodismo, salió a la luz el pasado 3 de abril y ha tenido importantes consecuencias políticas, como la dimisión del centrista Sigmundur David Gunnlaugsson como primer ministro de Islandia.

    Para acceder a la base de datos pulse aquí.

    Fuente: http://www.noticel.com/noticia/190043/publican-datos-de-casi-214000-sociedades-de-los-papeles-de-panama.html

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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

    Mensaje por Halfaro el Mar Mayo 17, 2016 12:28 pm

    martes, 17 de mayo de 2016


    EL VERDADERO OBJETIVO DE LOS "PAPELES DE PANAMÁ"





    Pese a la ruidosa presentación con que se nos informó de su existencia, con titulares que luego se mostraron infundados tipo "Putin esconde 2.000 millones de dólares", finalmente los "papeles de Panamá" se reducen a una prosaica base de datos de casi 320.000 entidades/empresas offshore/fideicomisos/fundaciones usadas para eximir de tributación a ricos y poderosos.

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    El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), financiado por Soros no ha cumplido exactamente con su cometido de arrojar porquería sobre las naciones integrantes del BRICS, enemigo ocasional de los valores/intereses imperiales, a partir de un acceso ilegal a Mossack Fonseca al estilo de la NSA. 

    Así que lo que queda es que todos examinen detenidamente de forma libre, nombres y direcciones de compañías en 21 jurisdicciones - incluyendo Hong Kong y Nevada en EE.UU. Sin embargo, no espere ver los números de cuentas bancarias, teléfonos o correos electrónicos comprometedores. 

    Panamá - donde nadie puede tirar del escusado sin que el gobierno de EE.UU. lo sepa - es para tontos; la élite real, conectada (o beneficiándose) incluso indirectamente de los verdaderos Amos del Universo y los habilitadores de la modernidad líquida que están en la parte superior de la línea del turbo capitalismo utilizan las conexiones de Luxemburgo, las Islas Vírgenes o las Islas Caimán, que son a prueba de los hackers - sin mencionar las seguras lagunas legales, basadas en el Imperio, de Delaware y Nevada. 

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    Sin embargo, los escenarios ficticios seguirán prosperando, tales como el mito de que la filtración de los Papeles de Panamá vino de un tal John Doe - un delator "anónimo" que supuestamente contactó al periódico Süddeutsche Zeitung y al ICIJ con un pequeño manifiesto nombrado: "La revolución será digitalizada." 

    John Doe justificó su supuesta filtración argumentando que la evasión de impuestos es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos, y que los gobiernos deben hacer más para prevenir que suceda esto. Con su declaración de - "quiero que estos crímenes se hagan públicos" - mientras descargaba 11.5 millones de archivos (2.6 terabytes de información), que tomaron más de un año para ser examinados por parte de los hacks de ICIJ, en completo secreto, sin ninguna filtración en lo absoluto. 

    John Doe no es ningún Daniel Ellsberg o Edward Snowden. Aparte de la renuncia del primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, y el fondo offshore del padre de David Cameron, los Papeles de Panamá no produjeron algo sumamente devastador, sino más bien los encabezados rimbombantes en los primero cuatro días que insistían en demonizar a los jugadores poderosos de Rusia y China, especialmente al presidente ruso Vladimir Putin. 

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    Cualquier persona que esté familiarizada con los mecanismos internos del turbo-capitalismo sabe cómo se manejan los jugadores ricos que evaden impuestos a través de este espectro - en este caso apoyados por Mossack Fonseca - se vuelven legalmente offshore. Claro, esto trae consigo la posibilidad de numerosas rutas abiertas para el fraude y/o lavado de dinero ilícito. 

    El G20 ya ha aceptado que el gobierno de cada nación miembro debería de saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas offshore legalmente registradas. Pero la implementación, hasta ahora, ha sido mínima. La turbo-financiación siempre triunfa sobre la política parlamentaria. 

    Mossack Fonseca insiste que la serie completa de los Papeles de Panamá "está basada en el robo de información confidencial." El ICIJ por su parte, insiste que la revelación es de "interés público" como "una liberación cuidadosa de información corporativa básica," y no "un volcadero de datos." 

    Patrañas. Sí es un volcadero de información. Sobre la "información corporativa básica," no prueba nada; el ICIJ por sí mismo - en el prefacío de su último lanzamiento - observa que la aparición de nombres en particular y compañías en la lista, no implica un proceso malo. 

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    Los hackers del ICIJ utilizaron Nuix - una empresa australiana de computación forense e investigación de software - para examinar cuidadosamente la información. Pero, crucialmente, las decisiones tomadas por los órganos de los medios masivos de comunicación sobre qué publicar primero, y cómo editar la información, fueron puramente políticas. 

    La opinión pública en el sur global notó de inmediato la ausencia de estadounidenses. Claro; los estadounidenses actualmente utilizan las Islas Caimán y las Islas Vírgenes, así como Delaware y Nevada, no Panamá. Aun así, el ICIJ ahora tiene que restaurar sus excusas absurdas, tales como: "las relaciones de trabajo de Mossack Fonseca con las decenas de estadounidenses atadas a la mala conducta financiera plantea preguntas sobre lo bien que la empresa mantiene su compromiso con el cumplimiento de estándares internacionales, para prevenir el lavado de dinero y mantener a las empresas offshore fuera de las manos de elementos criminales." 

    Esto no tiene nada que ver con: "los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero." Si usted sabe cómo - pregúntele a HSBC - o si tiene las conexiones correctas, se puede salir con la suya. 

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    Esto es un capítulo más en el sistema interior de una guerra financiera fuerte. Tener al ICIJ controlado remotamente por Soros, la Fundación Ford, la CIA misma, es una belleza. Y la ofuscación - como selectividad informativa - hace maravillas; recuerde el énfasis inicial de los personajes del "eje del mal," tanto viejos - como conectado al ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad - como nuevos (Putin, parientes de Xi Jinping). 

    El meollo del asunto es que la revelación de los Papeles de Panamá no interrumpió el casino global financiero en lo más mínimo, porque el sistema (transnacional) necesita urgentemente paraísos fiscales para evadir leyes nacionales. El posible éxito de los Papeles de Panamá es eliminar la competencia. De ahora en adelante, su paraíso fiscal de elección deberá estar bajo las jurisdicciones de EE.UU., el Reino Unido y los Países Bajos. Ellos controlan todo el flujo global financierol, legal o no.

    (Fuente: https://es.sott.net/)[/size]
    http://astillasderealidad.blogspot.cl/2016/05/el-verdadero-objetivo-de-los-papeles-de.html


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    Re: PANAMÁ PAPERS: La filtración que ha sacudido al planeta

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      Fecha y hora actual: Dom Dic 11, 2016 5:53 am